テイルズオブテイルズ シーズン2ピンボール

内部統制システムの整備の基本方針

当社は、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制(以下「内部統制システム」といいます。)に関する基本方針並びに体制整備に必要な事項について次のとおり決議いたしております。
なお、当(dang)社(she)は、現状の内部統(tong)制システムを確認すると同時に、継(ji)続的(de)な見(jian)直(zhi)しによって、その時々の要請に合致した、優(you)れた内部統(tong)制システムの構築を図っております。

  • 1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について

  • 2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について

  • 3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

  • 4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について

  • 5.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制について

  • 6.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項について

  • 7.第6項の取締役及び使用人の他の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項について

  • 8.第6項の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • 9.当社の監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制について

  • 10.当社の子会社の取締役、監査役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会に報告をするための体制について

  • 11.第9項又は第10項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について

  • 12.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針について

  • 13.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について

  • 14.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について